illegale Società d'investimento sotto BNM (aggiornamento gennaio 2017) Il 9 gennaio 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) ha rilasciato un nuovo aggiornamento per società di investimento illegali che vengono né autorizzati né approvato ai sensi delle leggi e dei regolamenti amministrati da BNM. L'elenco serve solo come guida per i membri del pubblico sulla base di informazioni e le richieste ricevute da BNM. La maggior parte della società nella lista sono Trading Scheme illegale dei cambi e illegale società di investimento in oro. Il companyindividual indicato come illegali perché non theyre un rivenditore autorizzato o non ha ottenuto l'autorizzazione del titolare del Foreign Exchange sotto il controllo di Act 1953 (ECA). E 'anche illegale per il commercio di valuta estera da un residente che non è un rivenditore autorizzato, con una persona al di fuori della Malaysia, o da un residente che non ha ottenuto il permesso del titolare del Foreign Exchange sotto l'ECA. Illegale Società d'investimento sotto BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Servizi 5. Ace rete Dimension Sdn Bhd 6. Gruppo AE Tenere Pte Ltd. (aevfc) (201.322.498-D) 7. Agarwood Venture (002.273.031-A) 8. Camera Agar legno di Commercio Malesia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966.604-D) 10. Ajuwah Agenzie Sdn Bhd (966.604-D) 11. Ajuwah consulenza 12. Alpari (asiatico) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628.267-M) 14. I rendimenti stupefacenti Sdn Bhd (891.529-V) 15. Ametista Creazione Oro Sdn Bhd (951.063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984.575-T) 17 . Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna viaggio 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002.369.914-W) 22. Asialink Globe Capitale (AGC ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989.294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907.806-W) 25. AU79 internazionale 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Mercati 30. Binario Indulgenza Sdn Bhd (963.258-W) 31. Costruire Rich Mining Group Bhd (1.006.586-T) (buildrich. us) 32. costruire Rich Investment Group Ltd 33. costruire Rich Group holding 34. costruire Rich Agrotech Berhad 35. costruire Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capitale Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929.192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0.021.517,795 mila-K) 40. Changkat Risorse Agro (IP 0353991V) 41. CGF Belle metallo Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. 45. CybertrustFX Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819.082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB stella Sdn Bhd (1.110.055-M) 49. DEGOLD Empire Sdn Bhd (882.335-M) 50. Delta Wealth Services (002.194.713-K) 51. Risorse Destiny Servizi 52. Dgreat rete (info. simplebisnes) 53. Dinaro Dirham (Global dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM aumento Enterprise (PG 0.262.929-H) 55. Profilo DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. sogno Successo Internazionale Sdn Bhd (1.002.002-P) (Surewin4u ) 57. dinamica Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. dinastia Worldwide Sdn Bhd (800.311-D) (dinastia-in tutto il mondo dynastymf) 59. Aquila Aeronautica (M) Sdn Bhd (796.603-A) 60. East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Cinque Trading (mikadofx) 64. energetico Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. epico Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise fumigazione Sdn Bhd ( 861.654-K) (xbi. my) 67. exorbitance Influenza Sdn Bhd (1.191.499-U) (krubal) 68. squisita bottiglia Indice Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra programma Capitale (extracapitalprogram) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Mercati 73. familiari Ricchezza Risorse (SA0310508-M) 74. Fari Gruppo Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Brands (M) Sdn Bhd (1.000.656-H ) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend Internazionale Sdn Bhd (876.619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Il futuro del commercio Indojaya Sdn Bhd (1.003.327-P) (ftindojaya. blogspot ft - indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. Potenza FXUnited Sdn Bhd (1.146.795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx ) 87. Gain FX Capitale Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Servizi 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803.753-W) 92 . GGT ori Sdn Bhd (547.290-D) 93. globale Creazione Trading 94. globale ori Trading (JM0518201-W) 95. la pace globale Famiglia amorosa (globalpeacelf) 96. globale Venture Financing (globalventurefinancing) 97. globale onda Gold Corporation (globalwavegold ) 98. Gold Bullion mondiale Sdn Bhd (1.018.604-A) (goldenworld. my) 99. catena splendida Sdn Bhd (841.928-P) 100. Grand View oro Successo Sdn Bhd (638.186-X) - Golden massima 101. Ottimo accesso Sdn Bhd (517965-X) 102. verde Risorse Buck Sdn Bhd (851.115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest globale Sdn Bhd (987.049-P) 105. HAFX globale Venture Sdn Bhd 106. Harvest Reliance Consulenza Sdn Bhd (965.589-W) 107. HEA 108. Teguh Hexa Commercio Sdn Bhd (645.798-X) 109. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asia (HiFX) 111 . Highway Risorse di Gruppo (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sport (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asia 114. onesto Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I AMP una rete comunitaria globale 117. Iconhill Tenere Sdn Bhd (810.775-P) 118. CIG diamante 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851.864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Trading Solid 122. InstaForex 123. Risorse Instagroup (JM0531870-X ) 124. Isothree oro Sdn Bhd (906.561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 126. Jalatama gestione Sdn Bhd (929.594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Tecnologia Sdn Bhd (702.054-V) 129 . JMI globale 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002.095.851-P) 135. Keenan Servizi Brilliant (002021597- V) 136. Khaira Sakinah Risorse (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris più Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (LibertyReserve) 142. Tempo di vita Holidays Sdn Bhd (727.129-U) 143. localAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235.435-H) 146. Mari all'ingrosso (M) Sdn Bhd (556.117-T) 147. Maxim Capitale Ltd (maximtrader) 148. Maza Network Sdn Bhd (1.006.389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908.484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Famiglia Malesia 152. La Mecca Global Fund (MFG) ( meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega dinastia Sdn Bhd (931.589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 155. Megah lusso Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capitale Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Tenere Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Segreto ricchezza Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 globale Sdn Bhd (1.145.697-X) (mymi1millionaire. org) 161. milioni di Jade Sdn Bhd (millionjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad mondo Enterprise 164. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave Internazionale Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Il mio Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773.854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory motore ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agenzie NTB dn Bhd (1.039.052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Gestione Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. una AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527.196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813.378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. perfway Traders Sdn Bhd (918.583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Foresta Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Impero Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 192. potenza commerciale Asia Sdn Bhd (933.528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Tempesta 194 . Credenziali preferiti Sdn Bhd 195. Premier Ventures oro 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832.757-A) 197. Utile Web Sdn Bhd 198. Programma 10 Bulan Forex Trading 199. Programma I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806.825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0.000.097,98 mille-T) 205. Quantum Capitale Programma (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0.024.165,647 mila - K) 207. RCFX 208. RC Group 209. RC Group Sdn Bhd 210. reale Biz Pasif 211. reale geniale Sdn Bhd (926.598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Sette 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966.620-V) 218. Rimbun Tekad Consulenza Sdn Bhd (966.620-V) 219. L'aumento Premium Sdn Bhd (285.572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727.979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1.005.830-X) (royalgolds) 225. Royale squadra Gruppi (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819.833-P) 227. Safeena Galleria Gold (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Terra Mangement amp Enterprise (JM0503206-P ) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936.419-V) 231. Slimberry estrema team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. solare legame Capitale Sdn Bhd (1.157.972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (Speedline inc) 234. Srgold Scambio Bhd (1.033.164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. costante dinastia Sdn Bhd (782.270-H) 238. fisso globale Network Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Monete Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209.952-H) 242. Swiss Venture Capital 243. Syarikat Azza motore Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. Weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Servizi (107.239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1.086.255-A) 250. La Gold Garanzia 251. Titan Group Sdn. Bhd (823.732-U) 252. TP Aquila Venture Sdn Bhd (114.378-M) (tpeagles) 253. trilioni Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. potenza profitti di Ultimate (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Consiglio (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambogia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 . Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC oro Sdn Bhd (722.295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Water World Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Patrimonio Sdn Bhd (1.046.449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599.208-H) 271. mondiale Dirham Berhad (970.807-X) 272. Comunità in tutto il mondo programma (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS linea Corporate Sdn Bhd (877.697-P) (yds2u) 277. YDS Tenere Gruppi Bhd (987.797-T ) (yds2u) 278. Zenith oro International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Enterprise 281. zness (zness) Come la società di investimento illegale operare : 1) gli operatori illegali di solito operano su piccola scala e affermano di poter fornire servizi di rimessa in modo efficiente, senza la necessità di eventuali documenti o di identificazione. Raramente utilizzano i documenti per convalidare e verificare le transazioni. Impegnandosi in tali operazioni, i clienti corrono il rischio di essere truffati e loro fondi non possono mai raggiungere la sua destinazione. 2) gli operatori illegali di solito bersaglio in cerca di lavoro inserendo annunci pubblicitari interessanti per attirare potenziali dipendenti a far parte della società, dopo di che li usano per sollecitare per nuovi investimenti. Il più delle volte, i dipendenti saranno incoraggiati a avvicinarsi ai loro diretti familiari, parenti e amici prima di mira i membri del pubblico. 3) gli operatori illegali di solito ritraggono un'immagine professionale e rispettabile, un layout di ufficio high-tech e servizi informatici avanzati, come ad esempio schermi LCD che mostrano i movimenti dei tassi di cambio per fornire l'impressione che un business legittimo e reale è in corso. Queste strutture sono semplicemente una falsa facciata. 4) gli investitori possono o commercio usando i loro conti di trading con l'azienda o attraverso distributori autorizzati dalla società. In alcuni casi, gli investitori possono operare i loro conti attraverso il Internet. Seorang mangsa penipuan Gores dan Menang yang dijanjikan hadiah lumayan berupa Sebuah kereta dan pakej umrah Hanya mampu berputih mata selepas menghabiskan hampir 30 Ribu ringgit Wang simpanannya untuk menebus hadiah tersebut. Setelah membayar Lunas Wang tersebut, hadiah Yang dijanjikan Masih Belum diserahkan kepada beliau. Setelah ITU seorang individu yang mengenalkan dirinya dengan nama panggilan En. Adam menghubungi mangsa dan memaklumkan kepada mangsa bahawa pihaknya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi mangsa dengan mengambil tindakan Mahkamah ke atas Syarikat Gores dan dan Menang menurutnya mangsa akan menerima Ganti Rugi dengan nilai yang Lebih besar iaitu hampir RM 300 Ribu ringgit. Mangsa bersetuju dengan tawaran yang diberikan Oleh En Adam Namun beliau meminta mangsa untuk membayar Kos Mahkamah dan memberi cadangan kepada mangsa untuk membuat pinjaman kepada ah lungo untuk membayar kos Mahkamah. Mangsa Telah meminjam hampir 15 Ribu ringgit dari ah lungo dan selebihnya dari Ahli Keluarga terdekat. Mangsa Telah membayar hampir RM 170 Ribu kepada En Adam Namun KES beliau Masih Belum selesai malahan mangsa diugut Pula Oleh En Adam untuk membayar sejumlah Wang kepadanya. nMangsa Terus diugut dan diancam keselamatan keluarganya. Mangsa Telah Datang ke Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk bantuan mendapatkan. Il 25 febbraio 2016, Bank Negara Malaysia (BNM) ha rilasciato un nuovo aggiornamento per società di investimento illegali che vengono né autorizzati né approvato ai sensi delle leggi e dei regolamenti amministrati da BNM. L'elenco serve solo come guida per i membri del pubblico sulla base di informazioni e le richieste ricevute da BNM. La maggior parte della società nella lista sono Trading Scheme illegale dei cambi e illegale società di investimento in oro. Il companyindividual indicato come illegali perché non theyre un rivenditore autorizzato o non ha ottenuto l'autorizzazione del titolare del Foreign Exchange sotto il controllo di Act 1953 (ECA). E 'anche illegale per il commercio di valuta estera da un residente che non è un rivenditore autorizzato, con una persona al di fuori della Malaysia, o da un residente che non ha ottenuto il permesso del titolare del Foreign Exchange sotto l'ECA. Le seguenti società sono stati aggiunti alla lista: 1. Ostim Academy 2. Safeena Galleria Gold 3. DBB Stella Sdn Bhd 4. Aziera Enterprise 5. GGT ori Sdn Bhd 6. globale ori Trading 7. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) 8 . HiFX Asia 9. Gruppo Highway globale 10. Fondo Mecca Risorse 11. Risorse HG Sdn Bhd 12. Zenith oro International Limited 13. powergold. biz (Nuovo sito web per oro ametista creazione Sdn Bhd) illegale Investment Company sotto BNM: 1. 1globalcash 2 . 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Servizi 5. Ace rete Dimension Sdn Bhd. 6. AE Group holding Pte Ltd (aevfc) (201.322.498-D) 7. agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Camera di Commercio di Malesia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966.604-D) 10. Ajuwah Agenzie Sdn Bhd (966.604-D) 11. Ajuwah Consulenza 12. Alpari (asiatico) Ltd 13 Wood. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628.267-M) 14. I rendimenti stupefacenti Sdn Bhd (891.529-V) 15. Ametista Creazione Oro Sdn Bhd (951.063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984.575-T) 17 . Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna viaggio 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002.369.914-W) 22. Asialink Globe Capitale (AGC ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989.294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907.806-W) 25. AU79 internazionale 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Mercati 30. Binario Indulgenza Sdn Bhd (963.258-W) 31. Costruire Rich Mining Group Bhd (1.006.586-T) (buildrich. us) 32. costruire Rich Investment Group Ltd 33. costruire Rich Group holding 34. costruire Rich Agrotech Berhad 35. costruire Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capitale Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929.192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0.021.517,795 mila-K) 40. Changkat Risorse Agro (IP 0353991V) 41. CGF Belle metallo Sdn Bhd 42. CTK Network (CTK2U) 43 . CybertrustFX 44. Dana Haji Jasman 45. Danatama Millennium Sdn Bhd (819.082-U) 46. Darul Emas Perak Bhd (1.053.229-X) 47. DBB stella Sdn Bhd (1.110.055-M) 48. DEGOLD Empire Sdn Bhd (882.335-M ) 49. Delta Wealth Services (002.194.713-K) 50. Il destino Risorse 51. Dgreat rete (info. simplebisnes) 52. DM aumento Enterprise (PG 0.262.929-H) 53. Profilo DNA Sdn Bhd (245435-W) 54. sogno Il successo internazionale Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 55. dinamica Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 56. dinastia Worldwide Sdn Bhd (800.311-D) (dinastia-in tutto il mondo dynastymf) 57. Aquila Aeronautica (M) Sdn Bhd (796603-A) 58. East Cape Mining Corp 59. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 60. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 61. Empire Cinque Trading (mikadofx) 62. energetico Gateway Sdn Bhd (511826-X) 63. epici Palms Bhd (epicpalmsberhad) 64. Everise fumigazione Sdn Bhd (861.654-K) (xbi. my) 65. Bottiglia squisita Indice Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 66. Extra programma Capitale (extracapitalprogram) 67. Ezey Marketing 68. E - Qirad Sdn Bhd (595699-D) 69. FA Mercati 70. familiari Ricchezza Risorse (SA0310508-M) 71. Fari Gruppo Global Resources (SA0319984-M) 72. FE Brands (M) Sdn Bhd (1.000.656-H) 73. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 74. FNZ Capital Limited (intelfx) 75. Fortrend Internazionale Sdn Bhd (876.619-X) 76. futurebarrel (futurebarrel) 77. Il futuro del commercio indojaya Sdn Bhd (1.003.327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 78. FxUnited Malesia (myfxunited) 79. fXZN Zenith Limited (fxzn) 80. fXZN Investment Limited 81. fXZN Zenith Management Limited 82. FX Primus Ltd (trivfx) 83. Gain FX Capitale Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 84. Gan Patt Servizi 85. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 86. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 87. GGF Golden House Sdn Bhd (803.753-W) 88. GGT ori Sdn Bhd (547.290-D) 89. Creazione Global Trading 90. globale ori Trading (JM0518201-W) 91. la pace globale Famiglia amorosa (globalpeacelf) 92. globale Venture Financing (globalventurefinancing) 93. globale onda Gold Corporation (globalwavegold) 94. Gold Bullion mondiale Sdn Bhd (1.018.604-A) (goldenworld. my ) 95. catena splendida Sdn Bhd (841.928-P) 96. Grand View oro Successo Sdn Bhd (638.186-X) - Golden massima 97. Grande accesso Sdn Bhd (517965-X) 98. verde Risorse Buck Sdn Bhd (851.115-A ) 99. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 100. Green Forest globale Sdn Bhd (987.049-P) 101. HAFX globale Venture Sdn Bhd 102. Harvest Reliance Consulenza Sdn Bhd (965.589-W) 103. HEA 104. Teguh Hexa Commercio Sdn Bhd (645.798-X) 105. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 106. HiFX Asia (HiFX) 107. Highway Resources Group (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. Hin Huat Sport Auto (TR0005484-X) 109. Holiday Express Asia 110. onesto Group Ltd 111. Hupro International Inc 112. Iconhill Tenere Sdn Bhd (810.775-P) 113. CIG diamante 114. Infinity Star International Sdn Bhd (851.864-T) 115 . Iridian Ventures PLT (LLP0002569- 116. IronFX Solid Trading 117. Instaforex 118. Isothree oro Sdn Bhd (906.561-K) 119. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 120. Jalatama gestione Sdn Bhd (929.594-W) (jalatama) 121. Jazlaan Enterprise 122. JM Communications amp Tecnologia Sdn Bhd (702.054-V) 123. JMI globale 124. JTGold 125. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 126. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 127. Keenan Capital Group 128. Keenan Prestige Servizi (002.095.851-P) 129. Keenan Servizi Brilliant (002.021.597-V) 130. Khaira Sakinah Risorse (CT0018249-R) 131. KL FxUnited Club 132. Kris più Enterprise (IP0238424-A) 133. Kudaemas (kudaemas) 134. Lestari2U (lestari2u) 135. Liberty Reserve (LibertyReserve) 136. Tempo di vita Holidays Sdn Bhd (727.129-U) 137. LocalAdClick (localadclick) 138. locusNetwork4u (locusnetwork4u) 139. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235.435-H) 140. all'ingrosso Mari (M) Sdn Bhd (556.117-T) 141. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 142. Maza Network Sdn Bhd (1.006.389-H) 143. Meccafund Famiglia Malesia 144. La Mecca Global Fund (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 145. McRen Oceanus Sdn Bhd (908.484-X) 146. Mega dinastia Sdn Bhd (931.589-V) 147. Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 148. Megah lusso Trading (SA0295909-A) 149. MGSB Tenere Sdn Bhd (mgsb. org. my) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. MH Segreto ricchezza Enterprise (NS0122059A) 152. milioni di Jade Sdn Bhd (millionjade) 153. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 154. Mohamad mondiale Enterprise 155. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 156. Il mio Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 157. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 158. Nory motore (TR0023237-H) 159. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 160. Agenzie NTB dn Bhd (1039052-M) 161. Ocean Century International Limited (ODFX) 162. OCI Gestione Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 163. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 164. ODFX (ODFX) 165. OLTA Capitale Management Inc. 166. Una AutoCash (clubautocash 1autocah) 167. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 168. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 169. Ostim Academy (002.443.002-A) (ostimint) 170. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W ) (arowana2u) 171. Pancar Mayang Sdn Bhd (527.196-H) 172. Pars Pay Sdn Bhd (813.378-V) 173. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 174. perfway Traders Sdn Bhd (918.583-V) (perfway) 175. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 176. Perubatan Islam Seiring syariat Al-Ikhlas 177. potenza commerciale Asia Sdn Bhd (933.528-T) (kuasaforex. my) 178. PPC Tempesta 179. Credenziali preferiti Sdn Bhd 180. Premier Ventures oro 181. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832.757-A) 182. Utile Web Sdn Bhd 183. Programma 10 Bulan Forex Trading 184. Programma I-Rich 185. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 186. Projek Duit 2012 187. Provisio Multimedia 188. Public Golden House Sdn Bhd (806.825-M) 189. Puncak Hartawan Resources (0.000.097,98 mille-T) 190. Quantum programma di capitale (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 191. Ram Kris Venture (0.024.165,647 mila-K) 192. reale Biz Pasif 193. reale Ingenious Sdn Bhd (926.598-U) (worldfocus. co) 194. Rejab Trading (TR0115248-A) 195. Rejabwealth Sdn Bhd (1.005.424-X) 196. Reza Anuar Sette 197. Retro Titan Sdn Bhd 198. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx ) 199. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 200. Rimbun Tekad Consulenza Sdn Bhd (966.620-V) 201. L'aumento Premium Sdn Bhd (285572-P) 202. RMMUDAH 203. RM20segera (rm20segera) 204. RN Corporate Services Sdn Bhd 205. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727.979-T) 206. Royal Gold Sdn Bhd (1.005.830-X) 207. Royale Gruppi team (royaleteaminfo. blogspot) 208. RS Capital Holdings Bhd (819.833-P) 209. Safeena oro gallery (IP0386035-U) 210. Sejati Agarwood Enterprise 211. Sera Terra Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 212. SGFM Trading Sdn Bhd (936.419-V) 213. Slimberry estrema team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 214. Speedline (Speedline inc) 215. Srgold Scambio Bhd (1.033.164-V) (srgold. my) 216. Sri Perkasa Emas Trading 217. Sri Chempacka Emas Enterprise (SA0293336-P) 218. costante dinastia Sdn Bhd (782.270-H) 219. fisso globale Network Sdn Bhd 220. Suliz Pearl Mines 221. Suisse Monete Sdn Bhd (suissecoins) 222. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209.952-H) 223. Swiss Venture Capital 224. Syarikat Azza motore Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. Weebly) (rajakereta) 225. Syarikat GECS Ltd 226. Syarikat Sri Alam 227. Tabung Dana Ehsan 228. Tanjung Trading (TR0123942-W) 229. Tenaga Setia Servizi (107.239-P) 230. TG Reliance Sdn Bhd (1.086.255-A) 231. La Gold Garanzia 232. Titan Group Sdn. Bhd (823.732-U) 233. Trillion Venture (trivfx) 234. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 235. TukarGold (tukargold) 236. UER Gold (uergoldprofitsharing) 237. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 238. Ultimo I profitti di potenza (ultimatepowerprofits. yolasite) 239. United American Traders Consiglio (uatconline) 240. Uni Argrow (Cambogia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 241. Uncang Teguh Risorse (0.000.102,116 mila-T) 242. Urustabil Sdn Bhd ( 545426-X) 243. VC oro Sdn Bhd (722.295-T) 244. Virgin Gold Mining Corporation 245. Verger Management Services 246. Wadiah Trading (wadiahtrading) 247. Water World Marketing (CA0177161-P) 248. Westrank Patrimonio Sdn Bhd ( 1046449-A) 249. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599.208-H) 250. mondiale Dirham Berhad (970.807-X) 251. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 252. XOC7 253. YDS aziendale linea Sdn Bhd (877.697-P) (yds2u) 254. YDS Tenere Gruppi Bhd (987.797-T) (yds2u) 255. Zenith oro International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 256. Zeta Capital Management 257. Zill Akasha Gemilang Enterprise 258. zness (zness) Come la società di investimento illegale operare: 1) gli operatori illegali di solito operano su piccola scala e affermano di poter fornire servizi di rimessa in modo efficiente, senza la necessità di eventuali documenti o di identificazione. Raramente utilizzano i documenti per convalidare e verificare le transazioni. Impegnandosi in tali operazioni, i clienti corrono il rischio di essere truffati e loro fondi non possono mai raggiungere la sua destinazione. 2) gli operatori illegali di solito bersaglio in cerca di lavoro inserendo annunci pubblicitari interessanti per attirare potenziali dipendenti a far parte della società, dopo di che li usano per sollecitare per nuovi investimenti. Il più delle volte, i dipendenti saranno incoraggiati a avvicinarsi ai loro diretti familiari, parenti e amici prima di mira i membri del pubblico. 3) gli operatori illegali di solito ritraggono un'immagine professionale e rispettabile, un layout di ufficio high-tech e servizi informatici avanzati, come ad esempio schermi LCD che mostrano i movimenti dei tassi di cambio per fornire l'impressione che un business legittimo e reale è in corso. Queste strutture sono semplicemente una falsa facciata. 4) gli investitori possono o commercio usando i loro conti di trading con l'azienda o attraverso distributori autorizzati dalla società. In alcuni casi, gli investitori possono operare i loro conti attraverso Internet. 5) Gli investitori sono anche tenuti a firmare un contratto commerciale che normalmente è entrato tra gli investitori e una società principale all'estero. 6) Nella maggior parte dei casi, gli operatori informano gli investitori che dovranno inviare tali contratti alla sua società principale all'estero per la firma. Tuttavia, tali contratti sono di solito lasciati senza segno. 7) In quanto tale, nel caso gli investitori sono infelice con rapporti e transazioni future, nessuna azione può essere presa contro la società in quanto non vi è alcun contratto vincolante tra di loro. 8) Gli investitori di solito ottenere rendimenti elevati sui loro investimenti iniziali. Questo li convincerà ad aumentare i loro investimenti nella speranza di rendimenti più elevati. Alla fine, finiranno per perdere tutto quando gli operatori illegali improvvisamente scompaiono. 9) Gli investitori che perdono il loro denaro attraverso la volatilità pretesa dei movimenti dei tassi di cambio sono informati dagli operatori illegali che hanno bisogno di pagare margin-chiamata al fine di recuperare la loro perdita di carta 10) Gli operatori illegali possono inoltre incoraggiare gli investitori ad aumentare gli investimenti per provare di recuperare le loro perdite. È possibile segnalare direttamente a Bank Negara Malaysia attraverso i seguenti canali di comunicazione: Call: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS al 15888: BNM TANYA vostro rapporto di ricerca E-mail: bnmtelelinkbnm. gov. my Fonte: bnm. gov. my Martedì 26 aprile, 2016
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